CONTOH SURAT PENGAJUAN IJIN PEMBUKAAN REKENING BANK

(singkat padat dan  mudah untuk dilaksanakan)

BAGAIMANA MEMPEROLEH DAN MENDAPATKAN IJIN GUBERNUR BANK INDONESIA UNTUK MEMEPEROLEH KETERANGAN MENGENAI

DATA ATAU SIMPANAN NASABAH PENYIMPAN 

YANG STATUSNYA SEBAGAI TERSANGKA

Bagaimana solusinya manakala menghadapi  untuk memperoleh data-data nasabah yang statusnya sebagai TERSANGKA, mengingat : 

 

Pasal 40 ayat 1    UU No.10/98 tentang  perubahan UU no. 7/1992  disebutkan :

1.   Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A.

2.   Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.

Lantas bagaimana solusinya  :

 Pasal 42 UU No.10/98 tentang  perubahan UU no. 7/1992  disebutkan

1.        Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. 

2.        Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa agung, atau Ketua Mahkamah Agung. 

3.        Permintaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka /terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Pasal 42 A UU No.10/98 tentang  perubahan UU no. 7/1992  disebutkan

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A dan Pasal 42.

Artinya dalam pasal tersebut Bank tidak bisa memberikan data-data mengani nasabah tanpa ada ijin  dari Gubernur Bank Indonesia.

Mudah untuk dilaksanakan, buat

Surat yang ditujukan  kepada Kapolri melalui Kaba Reskrim dengan lampiran:

a.    Laporan Polisi

b.    Sprim Sidik

c.    Resume singkat  hasil penyidikan

Format surat :

 

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

                  DAERAH JAWA TENGAH

          Jalan  Pahlawan 1 Semarang  50243             Semarang,        Juli  2010

 

Nomor             : R/              /VII/2010/ Reskrim

Klasifikasi        : Rahasia

Lampiran         : Satu Bendel

Perihal             : Permohonan Ijin Pemeriksaan

                            /Pembukaan Rekening Bank                    K e p a d a

 

                                                                                           Yth. KABA RESKRIM POLRI

                                                                                                   di

                                                                                                   Jakarta

U.p Dir  II Eksus

1.         Rujukan   Laporan Polisi No. Pol. : .................., Tanggal ...............sehubungan dengan  dugaan tindak pidana ........................ yang  diduga telah  dilakukan  oleh  Sdr. PAULUS PRANANTO.

2.         Sehubungan dengan hal tersebut diatas diberitahukan  bahwa, berdasarkan keterangan saksi  dan barang bukti bahwa diduga ......................telah melakukan penarikan dana milik perusahaan  .................. antara lain :

a.      Uraian singkat perbuatan  tersangka  

b.      .........................

3.         Guna kepentingan penyidikan kasus di maksud, diperlukan Surat Ijin Gubernur Bank Indonesia untuk memeriksa rekening tersangka A.n. :

a.     .................   pada Bank Ayodyapala kantor cabang Ngastina  dengan nomor rekening ................

b.     .................   pada Bank Ayodyapula kantor cabang Ngastina  dengan nomor rekening ................

4.         Berkenaan dengan hal tersebut di atas mohon bantuan Jenderal untuk dapatnya memintakan ijin kepada Gubernur Bank Indonesia.

5.         Adapun penyidik yang di tunjuk untuk melakukan penyidikan adalah :

a.         N a m a                : R.GATOTKOCO SH.MHum           

          Pangkat/Nrp         : KOMPOL/78120899            

          Jabatan                : Penyidik                   

b.         N a m a                : ARJUNA WIWAHA

          Pangkat/Nrp         : AIPTU/ 67051001    

          Jabatan                : Penyidik                                      

         Dan seterusnya .......

6.         Sebagai  bahan  pertimbangan  bersama ini kami lampirkan,  Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan dan Laporan kemajuan singkat hasil penyidikan, dan untuk  konfirmasi  dapat menghubungi  Kompol  R.GATOTKOCO SH.MHum pada nomor telp. ........... dan atau  Aiptu ARJUNA WIWAHA pada nomor telp.   ............. atau melalui  e-mail  jtg_unitperbankan@ymail.com  

7.         Demikian untuk menjadi periksa.

Tembusan :	a.n.KEPALA KEPOLISIAN RESORT.......
1.  Kapolri                                                                  2.    Gubernur BI 3.    Kabareskrim Polri 4.    Kapolda Jateng 5.    Dirkrimsus Polda Jateng

Semoga bermanfaat.